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si apprezza una rimodulazione delle pene di delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, attraverso la previsione di un corredo circostanziale piuttosto interessante: è previsto, advert esempio, un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione (così occur già previsto con riferimento al delitto di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i quali anche richiedono, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale); for each contro, il legislatore della riforma accorda un trattamento sanzionatori meno afflittivo alla provenienza del denaro o delle cose da contravvenzione (per i delitti di cui agli artt. 648-648-

Il riciclaggio di denaro può includere varie operazioni fraudolente for each giustificare allo Stato l’origine di fondi ottenuti illecitamente.

Utilizzo di denaro contante for every l’acquisto di assegni bancari, ordini di pagamento o altri strumenti finanziari.

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Hai ricevuto un assegno che sapevi essere frutto di una truffa e lo hai versato sul tuo conto corrente? O hai spostato in territorio estero extracomunitario un autoveicolo di provenienza furtiva al wonderful di venderlo e reimmatricolarlo e ti chiedi cosa rischi? Sappi che, probabilmente, dovrai rispondere del reato di riciclaggio. Il riciclaggio è uno dei delitti previsti e disciplinati dal nostro codice penale e prevede la punizione for every tutti i soggetti che sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (proprio arrive negli esempi che abbiamo fatto).

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Il riciclaggio può avvenire con varie transazioni e movimenti finanziari for each nascondere l'origine illecita dei fondi, in modo da poterli utilizzare senza destare sospetti.

Nel contesto legale italiano, il termine “riciclaggio” believe una connotazione specifica e molto seria. L’articolo 648 bis del Codice more info Penale italiano getta luce su questa pratica illecita, definendone le caratteristiche e le conseguenze legali.

Assistenza legale in materia di diritto penale e accuse for each reati connessi al riciclaggio di denaro:

Prendere prestiti utilizzando denaro riciclato arrive garanzia, rendendo il denaro prestato apparentemente legittimo.

Gli avvocati specializzati in difesa legale antiriciclaggio a Milano possono anche fornire consulenza e assistenza alle aziende for each garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio e for each adottare misure di prevenzione efficaci contro il riciclaggio di denaro.

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